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海关破诈骗出口退税案涉嫌骗取退税余万

2018-11-30 20:44:51

海关破诈骗出口退税案 涉嫌骗取退税620余万

宁波海关关员正在检查涉案货物。

申报出口6个集装箱的液晶显示器,实际却是玻璃、毛坯镜子、砂轮等杂货 昨日获悉,宁波海关近破获了今年首起诈骗出口退税大案,申报出口金额约为1030万美元,涉嫌骗取出口退税高达620余万元人民币。

前不久,北仑海关在对一批报关单上申报的货物为1800个液晶显示器的集装箱货物进行人工查验时发现,集装箱里面仅仅一小部分是液晶显示面板,其余却是液晶显示板、外壳等配件,甚至还有毛坯镜子、砂轮等其他杂物。清点数量显示,该批货物中液晶显示板总共只有48箱322片,液晶显示器外壳(带电路板)247箱247个,液晶显示器玻璃屏111箱222片,还有玻璃板、镜子等231箱。

液晶显示器的退税率有17%,很显然,这其中有骗取国家出口退税的重大嫌疑。 敏锐的海关人员随即对这批货物经营单位的出口情况进行进一步调查。调查发现,这家经营单位同一时间出口的共6票报关单6个集装箱,申报货物均为液晶显示器。其余5票报关单对应的5个集装箱被立即锁定,与个集装箱一模一样:装箱手法一样,货物也一样。

经彻底查验清点,这6个集装箱实际货物仅有液晶显示器36台、液晶电视机88台,其余液晶显示器包装箱内全都是液晶显示板(料件)、玻璃板、未镶框镜子、砂轮等。6个集装箱申报出口金额约为1030万美元,出口退税高达620余万元人民币。

案发后,宁波海关缉私办案人员很快就在绍兴抓捕了三名犯罪嫌疑人。经查,该涉案公司在2013年就已经没有任何定单,生产处于停顿状态。但该公司依然申领手册,委托杭州某货代公司以进料对口的方式将货物出口至香港的离岸公司,货物到香港以后,进行拆箱分割,以香港离岸公司作为发货人,绍兴该公司再以进料对口的方式将显示屏申报进口,将显示器配件以非常低的价格用一般贸易申报进口。货物到宁波后,存放在仓库等待再次以显示器为品名装箱出口。其真实目的是为了骗取国内采购配件部分的出口退税。经查明,从2013年至案发,该涉案企业委托相关货代公司办理货物在宁波、香港反复进出口的14批货物的委托手续、报关单证以及费用结算。所有货物在出口后全部返回宁波,充分证明了虚假的出口行为。办案人员马上赶往绍兴国税局,发现涉案企业用部分虚假出口的报关单,已经骗成出口退税502万元。

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