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云南省破获妨害信用卡管理案16名嫌疑人用

发布时间:2019-09-21 13:41:12 编辑:笔名

  云南省破获妨害信用卡管理案 16名嫌疑人用别人身份证办2300张银行卡

  居民的身份证如果不慎遗失、被盗,即使已办理挂失、补办手续,但旧证仍能被用于办理银行卡、注册公司、办营业执照等,还可能被用于通讯诈骗、转移赃款等非法活动。昨日,从省公安厅获悉,今年4月26日,保山市公安局破获一起妨害信用卡管理案,在昆明等地捣毁团伙5个,抓获16名嫌疑人,现场缴获身份证2000余张,银行卡2300余张,冻结涉案资金120余万元。该案件的发生再次凸显了身份证在管理和使用方面存在的漏洞。

  案情披露

  嫌疑人收购身份证疯狂办卡

  所谓妨害信用卡管理罪,是指违反国家信用卡管理法规,在信用卡的发行、使用等过程中,妨害国家对信用卡的管理活动,破坏信用卡管理秩序的行为。

  据介绍,去年12月底,我省某边防检查站在堵卡盘查工作中,抓获几名外省男子。让人起疑的是,几人竟随身携带身份证240多张、储蓄卡190多张。警方逐一核实发现,这些身份证都是真实有效的,而查获的储蓄卡是用这些身份证在多家银行办理的。警方通过联系身份证当事人得知,他们的证件都曾有过遗失、被盗的情况,绝大多数人在办理挂失、补办手续后也就没再当回事。

  由于案情重大,保山市公安局将其立为妨害信用卡管理案展开调查。随着调查的深入,一个庞大的犯罪团伙渐渐浮出水面。

  今年4月26日,警方在昆明等地捣毁团伙5个,抓获犯罪嫌疑人张某某等16人,现场缴获他人身份证2000余张,银行卡2300余张,扣押小型车1辆,冻结涉案资金120余万元。民警说,即使丢失身份证的当事人已经挂失、补办,但旧的身份证仍可用来办理银行卡、注册公司、办营业执照等,还可能被用于通讯诈骗、转移赃款等非法活动,丢失的身份证成为不法人员的犯罪工具。比如通讯诈骗案件,嫌疑人就向受害人提供“冒名卡”的卡号,导致警方调查起来困难重重。

  应对

  我省开建身份证遗失信息系统

  “这一案件凸显了我们对身份证管理的问题!”相关人员告诉,首先反映出银行在办理储蓄卡方面仍有漏洞。以办理银行储蓄卡为例,目前的审核制度并不严格,有的业务员为了达到任务指标,放松了本该严格把关的资料真实性审核。据了解,目前办理储蓄卡只需提供个人身份证,花上几十元钱,银行方面并不需要面见当事人。

  其次,暴露出身份证管理的漏洞。了解到,我省每年丢失身份证的人并不少,但由于公安信息系统的权限设置,一般民警很难查到公民挂失身份证的记录,即便能查,手续也较为复杂。也就是说,丢失的身份证无法像挂失的银行卡一样自动作废,它很可能成为一颗不定时炸弹,不知何时就会让当事人陷入纠纷。

  据悉,为应对类似情况,我省公安部门目前正在推动建立居民身份证遗失信息系统。通过这一系统,可以查询到证件使用和遗失情况,若曾经丢失过,给它标注为高风险,有关部门在使用时便能加强审核,有效解决身份证挂失申报问题。

  我省经侦部门

  去年破获经济案件

  5951起

  昨日是打击和防范经济犯罪主题宣传日,我省多部门在南屏街开展宣传活动,通过揭露与群众密切相关的常见经济犯罪手法,提高群众的防范意识。

  去年我省各级经侦部门

  查处侵权制假案件927起

  捣毁制售假冒伪劣窝点141个

  摧毁犯罪团伙39个

  查获假冒伪劣侵权商品近128万件

  涉案金额高达3.6亿元

  查破传销案件94起

  捣毁传销窝点437个

  涉案金额1.63亿元

  查破合同诈骗案件2205起

  涉案金额3.98亿元

  破获金融领域犯罪案件668起

  涉案金额1.36亿元

  抓获在逃经济犯罪嫌疑人562亾

  “猎狐”专项行动中抓获逃往境外的经济犯罪嫌疑人32亾

  美编 段逸 制表 王磊 采写 春城晚报

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