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识别新型网络传销:这些“金融创新”背后有陷阱

2018-08-11 11:08:41

资料图为警方抓获嫌犯。中新社发 广东警方供图

随着互联技术的广泛应用,、语音视频聊天室等社交平台作为新的营销方式被广泛运用。借助互联,传销组织在手段上不断翻新,打着金融创新的旗号,以资本运作消费投资络理财众筹慈善互助等为名从事传销活动牛牛代理
。7月12日,人民检察院发布了第十批指导性案例,其中一例有关新型络传销,即叶经生等组织、领导传销活动案。其涉案人员之广、涉案金额之高、作案手段之隐蔽,让人咋舌,也给人以警示。

注册会员3万余人 涉案金额1.5亿余元

2011年6月,36岁的叶经生开启了他的财富之路,也是犯罪之路。他伙同他人成立了上海宝乔络科技有限公司(以下简称宝乔公司),并担任总经理。宝乔公司先后开发经销商管理系统站和金乔商城站(以下简称金乔)。以络为平台,或通过招商会、论坛等形式,宣传、推广金乔的经营模式。

金乔的经营模式并不复杂。经上线经销商会员推荐并缴纳保证金成为经销商会员,无须购买商品,只需发展下线经销商,根据直接或者间接发展下线人数获得推荐奖金,晋升级别成为股权会员,享受股权分红;经销商会员或消费者在金乔经销商会员处购物消费满120元以上,向宝乔公司支付消费金额10%的现金,即可注册成为返利会员参与消费额双倍返利,可获一倍现金返利和一倍的金乔币(虚拟电子货币)返利。

金乔在全国各地设立省、地区、县(市、区)三级区域运营中心,各运营中心设区域代理,由经销商会员负责本区域会员的发展和管理,享受区域范围内不同种类业绩一定比例的提成奖励。

被告人叶青松是金乔浙江省区域总代理。至案发,金乔注册会员3万余人,其中注册经销商会员1.8万余人,在全国各地发展省、地区、县三级区域代理300余家,涉案金额1.5亿余元。叶青松直接或间接发展下线经销商会员1886人,收取浙江省区域会员保证金、参与返利的消费额10%现金、区域代理费等共计3000多万元,通过银行转汇给叶经生。叶青松通过抽取保证金推荐奖金、股权分红、天天返利等提成的方式非法获利70多万元。

2013年8月23日,浙江省松阳县人民法院判决认定被告人叶经生、叶青松构成组织、领导传销活动罪,判处被告人叶经生有期徒刑七年苏州格力空调售后服务电话
,并处罚金人民币150万元,判处被告人叶青松有期徒刑三年丛生大叶女贞
,并处罚金人民币30万元,扣押和冻结的涉案财物予以没收,继续追缴两被告人的违法所得。一审宣判后,二被告人不服提出上诉。浙江省丽水市中级人民法院经审理,认定原判事实清楚,证据确实、充分,定罪准确,量刑适当,审判程序合法,驳回上诉,维持原判。

该案的指导意义在于,明确了对于组织者或者经营者利用络发展会员,要求被发展人员以缴纳或者变相缴纳入门费为条件获得提成和发展下线的资格,通过发展人员组成层级关系,并以直接或者间接发展的人员数量作为计酬或者返利的依据,引诱被发展人员继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济秩序的行为,应以组织、领导传销活动罪追究刑事。检党组成员、副检察长童建明说。

扒开外衣认清传销本质

浙江省丽水市检察院检察官邹利伟是办理叶经生等组织、领导传销活动案的检察官。他说,叶经生案是当前新型络传销的典型代表。新型络传销与传统传销的主要区别就在于,新型络传销傍上了互联+,打着金融创新的旗号,披着科技的外衣,隐蔽性、欺骗性更强。如何区别合法的互联企业与传销组织(金融创新与络传销),也是我们在办案过程中碰到的一大难点。

在叶经生案办理过程中,叶经生等人辩解金乔是消费模式的创新,实现了顾客、商家和平台的共赢,不应该对金乔进行打击。但检察官在审查全案证据后发现,叶经生等人没有投入足够的资金建立与其宣传相匹配的电子商务系统,站功能也非常简单,不能适应复杂的电子商务的需求,公司除了收取保证金、10%的消费款(实质上是入门费),没有其他经营收入,金乔所有人财物的安排及主动活动都是围绕如何引诱消费者缴纳入门费、自己从中牟利展开。

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